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案例二 广州天河警方摧毁两个特大诈骗团伙,其以“内部有人”为诱饵设陷阱

“我们在证监会里有熟人,能得到内部消息,把钱交给我们炒股,利润可达到150%!”这样的承诺,可能是一个“放长线钓大鱼”的诈骗陷阱。记者昨日从天河警方获悉,警方通过对去年底一起重大炒股诈骗案件进行追查,近日打掉了两个以广州为据点的特大炒股诈骗作案团伙,抓获犯罪嫌疑人73人,初步查明涉案金额超过1000万元。而骗子们蒙蔽受害人的伎俩就是先给甜头,再打包票,然后巧立名目设套,一步步骗走巨额钱财。

称有内部消息骗人炒股

去年9月下旬的一天,家住湖北的侯女士接到一个陌生男子电话。该男子自称是一家私募基金公司的“董经理”,称公司与证监会有关系,能拿到内部消息,交纳部分信息费就可以帮助其炒股赚大钱。为表“诚意”,“董经理”专程推荐了一只股票。次日,侯女士购入该股后,果然盈利不菲,遂主动跟董联系,并按其指示汇了“会员建档费”8000元。

去年10月初,“董经理”通过电话告诉侯女士,因为其业务繁忙,以后她的炒股业务由“邱经理”跟进。“邱经理”接手后,侯女士很快按照对方要求加仓了40万元。随后,“邱经理”又以其操作股票交易动作慢为由,劝说其把资金交给公司帮忙操作。侯女士没有细想,遵从了对方的要求。 一步步设局骗走84万

之后,邱、董两“经理”不时来电告知侯女士已帮她盈利了多少钱。到去年11月底时,“邱经理”再次来电称侯女士的账面上已有89.8万元,并称公司正在和人合伙做一个能在一个月内盈利150%的项目,每个参加的顾客需要底金100万元。只要侯女士再交10.2万元,加上账面上的89.8万元就可凑足100万元。侯女士再次轻信,于11月26日汇去了10.2万元。

去年12月29日,“董经理”称侯女士账面上金额已达262万元,并表示可将该笔钱全部返还,但要收取2万元的手续费。侯女士十分兴奋,当即给对方如数汇款。至此,从去年9月底至去年12月底,侯女士先后10次共向对方账户汇入84.3万元。不料,此后“董经理”、“邱经理”的手机却再也无法接通,侯女士这才醒悟受骗。因对方收款账户的开户行在广州市天河区,她立即向天河区警方报案。

作案手法

骗来炒股钱后“人间蒸发”

据警方调查,这两个诈骗团伙的作案手法如出一辙,都是通过在外省一些财经电视媒体、网站上大打广告来引诱股民上钩。同时,他们还非法购买个人电话信息,然后安排业务员(如上文的“董经理”)以私募基金经理的身份到处拨打外省(主要是湖北、重庆、天津、福建、湖南、江西、甘肃、云南、浙江等地)市民的电话,谎称公司实力雄厚,与各大证券、机构媒体联系紧密,信息来源非常广泛,拥有强大的分析师队伍,能操控上市公司股价的升降等。获取事主初步信任后,业务员将业务交予富有经验的老手接手,鼓动事主将资金汇给他们“代炒股票”。一旦收到汇款,嫌疑人就把资金全部提现,然后“人间蒸发”。

破案

三地同时行动连抓73人

天河警方接报后立即抽调警力成立专案组展开侦查。在此期间,又有多名事主向天河警方报案,称被人以炒股为幌子骗走钱款。

经过数月的调查取证,专案组查实,这些案件分别为两个团伙所为,其中一个团伙以广州增城人何某生(男,40岁)为首,另一个团伙的头目则是江西人何某辉(男,27岁)。两个团伙虽然各自独立,却有千丝万缕的关系:何某辉原是何某生团伙的一名骨干,后自立门户。

至今年5月,专案组基本摸清了这两个团伙成员架构、活动规律等情况,锁定了何某生团伙位于增城市和番禺区的两个据点以及何某辉团伙位于天河区的窝点,于是决定发起收网行动。

5月12日,警方组织大批警力分赴增城、天河、番禺三地,将这两个特大炒股诈骗团伙一举捣毁,抓获主犯何某生、何某辉及其下属的“部门经理”、“股情分析师”、“业务员”等共73人,当场缴获涉案银行卡84张、现金2万多元、电脑18部等赃款赃物和作案工具一批。

经初步审查,仅从去年8月至其落网时,两团伙作案的涉案金额就超过1000万元。此案仍在进一步审查中。

警方提醒

切勿轻信高回报承诺

警方表示,在涉股诈骗案中,不法分子抓住了受骗人“急于求财”的心理设置连环骗局,吹嘘各种内部关系来骗取信任,随后以种种借口要求受骗人汇款:或交“保密费、会员费”或交“押金、信息费”等。

警方提醒股民不要轻信来历不明的“代理炒股”信息,对那些所谓“低风险、高回报的推荐股票和代客炒股”的炒股方式要特别提高警惕,也不要为一点点“返利”就放松警惕,涉及到巨额资金时务必详细核查对方的资质,慎重汇款。如发现可疑情况,应及时向公安机关报警。

诈骗侯女士过程

1 称能拿到内部消息,帮其炒股赚大钱

2 推荐一只股,让侯女士获益不菲

3 侯女士汇出8000元“入会”

4 提出加仓要求,侯女士加仓了40万元

5 告知侯女士账面上已有89.8万元

6 称有盈利150%的项目,要求再汇款10.2万元

7 称侯女士账面已有262万元,要收2万元手续费

8 侯女士10次共汇出84.3万元,后再也联系不上人了”。

 

 

 

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